Hallinnointiperiaatteet

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin rakenne

 

Ilkka-Yhtymä-konserni on viestintäyhtymä, joka muodostuu emoyhtiöstä Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy sekä painotoimintayhtiöstä I-print Oy. Lisäksi konserniin kuuluu kaksi kiinteistöyhtiötä ja  osakkuusyhtiöt  Alma Media Oyj (n. 20%) Arena Partners Oy (n. 37,8%),  Väli-Suomen Media Oy (40%) ja Yrittävä Suupohja (38,5 %)

 

Ilkka-Yhtymä Oyj on osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Ilkka-Yhtymä Oyj:n  yhtiöjärjestystä ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 20.10.2008 antamaa ja 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Poikkeamat suosituksesta on mainittu erikseen.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

 

Yhtiökokous

 

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto kutsuu yhtiökokouksen koolle ja antaa lausuntoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.  Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous on yleensä pidetty maalis-huhtikuussa.

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. toimintakertomus tilinpäätöksineen edelliseltä toimikaudelta sekä tilintarkastuskertomus,

 2. tilinpäätöksen vahvistaminen,

 3. vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvostolle ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle,

 4. toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

 5. palkkion määrääminen hallintoneuvoston jäsenille ja tilintarkastajille,

 6. hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajien vaali,

 7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

 

Osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsulla, joka toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä (Ilkka ja Pohjalainen) sekä pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu julkaistaan kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokouskutsu ja hallintoneuvoston ehdotukset yhtiökokoukselle julkaistaan myös pörssitiedotteena sekä Ilkka-Yhtymä Oyj:n internetsivuilla (www.ilkka-yhtyma.fi).  Vuosikertomus on saatavilla viimeistään viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta Ilkka-Yhtymä Oyj:n talouspalveluosastolta. Vuosikertomus julkaistaan myös yhtymän internetsivuilla.

 

Jos osakas haluaa saada jonkun asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti esitettävä se hallintoneuvostolle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouskutsussa ilmoitettuun määräpäivään mennessä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden  kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä”.

 

Tavoitteena on, että kaikki Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenet ovat  läsnä yhtiökokouksessa. 

 

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksista 4 ja 11:

Hallitukseen ehdolla olevaa henkilöä ei julkisteta yhtiökokouskutsussa, koska hallituksen jäsenen valitsee hallintoneuvosto (yht.järj. 7 §).  Samasta syystä hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva jäsen ei välttämättä ole läsnä yhtiökokouksessa.

 

Hallintoneuvosto

:: Hallintoneuvoston jäsenet

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kaksikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä (30) jäsentä, joista kahden tulee olla yhtiön henkilökuntaan kuuluvia. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen. Hallintoneuvoston jäsenen eroamisikä on kuusikymmentäkahdeksan (68) vuotta. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy jäljellä olevan toimikauden pituudesta riippumatta sen kalenterivuoden varsinaiseen yhtiökokoukseen, jolloin jäsen täyttää kuusikymmentäkahdeksan (68) vuotta.

 

Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu valvoa yhtiön johtoa ja yhtiön harjoittamien liikeyritysten hoitoa, valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa sekä  kutsua yhtiökokous koolle ja  antaa lausuntoja yhtiökokouksessa esitettävistä asioista. Hallintoneuvosto  nimittää nelijäsenisen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan, johon kuuluvat Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä sihteerinä henkilöstöpäällikkö.

 

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 8:

Ilkka-Yhtymässä on ns. kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen. Kustannustoimialan luonteen vuoksi vuorovaikutus levikkialueen ja muiden omistajatahojen kanssa on tärkeää. Vuoropuhelu toteutuu hallintoneuvoston kautta, jolloin hallitus voi olla pieni ja tehokas.

 

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2009 aikana kolme kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 83 %.

 

Hallitus

:: Hallituksen jäsenet

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa.  Hallintoneuvoston ensimmäisessä kokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen  jälkeen toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali. 

 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksessa on tällä hetkellä viisi jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy jäljellä olevan toimikauden pituudesta riippumatta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa sinä kalenterivuonna, jolloin jäsen täyttää kuusikymmentäkahdeksan (68) vuotta.

 

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 8:

Yhtiökokous ei valitse hallituksen jäseniä, koska Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa.  Hallintoneuvoston ensimmäisessä kokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen  jälkeen toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali. 

 

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 10:

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan.

Toiminnan jatkuvuuden ja alueellisuuden vuoksi hallituksen jäsenen toimikausi on pidempi kuin yksi vuosi.

 

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 11:

Hallituksen jäsenehdokkaita ei ilmoiteta yhtiökokouskutsussa, koska hallituksen jäsenet valitsee yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto, joka kokoontuu varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

 

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 12:

Hallituksen jäsenet valitsee yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto, joka kokoontuu varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenillä ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömät alaiset, huolehtia yhtiökokousten ja hallintoneuvoston kokousten päätösten täytäntöönpanosta, vastata siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty sekä antaa ja peruuttaa prokuraoikeuksia.

 

Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja esittää siellä mielipiteensä.

 

Hallituksen työjärjestyksen mukaan  hallitus mm.

 

· vahvistaa itselleen työjärjestyksen, joka tarkistetaan vuosittain

· käsittelee ja hyväksyy konsernistrategian ja seuraa sen ajankohtaisuutta sekä hyväksyy strategian pohjalta konsernitason vuosisuunnitelmat, budjetit ja henkilöstön voittopalkkiojärjestelmän sekä valvoo niiden toteutumista

· vahvistaa konsernin organisaation perusrakenteen ja konsernin arvot

· käy vuosittain läpi yhtiön toimintaan liittyviä keskeisiä riskejä strategiakäsittelyn yhteydessä

· käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

· pitää kerran vuodessa yhteisen kokouksen tilintarkastajien kanssa

· määrittelee yhtiön voitonjakopolitiikan (sis. osingonjakopolitiikan)

· nimittää yhtiön johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän sekä  toimintojen johtoryhmien jäsenet toimitusjohtajan esityksestä

· päättää asioista, jotka ovat poikkeuksellisen laajoja tai jotka eivät kuulu toiminnan jokapäiväiseen operatiiviseen johtamiseen.

· hyväksyy  yhtiöjärjestyksen 3 §:n suostumuslausekkeeseen perustuvat I-sarjan osakkeiden siirrot osakasrekisteriin

· käsittelee muut toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan harkinnan mukaan käsiteltäviksi tulevat asiat

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on suorittanut  hallituksen jäsenten riippumattomuuden arvioinnin.  Arvioinnin perusteella todettiin yhtiöstä ja  Corporate Governance suosituksessa tarkoitetusta merkittävästä osakkeenomistajasta  riippumattomia olevan  koko hallituksen eli  hallituksen puheenjohtaja Seppo Paatelainen, hallituksen varapuheenjohtaja Timo Aukia sekä jäsenet Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala. 

 

Hallituksella oli vuonna 2009 varsinaisia kokouksia 19 ja puhelinkokouksia 5. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 98,3 %.  Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina kerran vuodessa.

 

Hallituksen kokouksia on vähintään 12 vuodessa. Hallituksen kokouksissa käsitellään mm. tilinpäätös  ja osavuosikatsaukset sekä konsernin ja tytäryhtiöiden kuukausiraportit.  Lisäksi hallitus kokoontuu vähintään kerran vuodessa strategiakokoukseen.  Hallitus vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin, jonka yhteydessä hallitus vahvistaa seuraavan vuoden investoinnit. Konsernin koko ja toimiala huomioiden on hallituksen jäsenten suhteellisen helppoa saada kokonaisnäkemys yhtiön rakenteesta, liiketoiminnasta ja markkinoista.

 

Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii toimitusjohtaja ja hänen kutsustaan tarvittaessa myös muita yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä omaan asiantuntijatehtäväänsä kuuluvissa asioissa.  Tytäryhtiöiden hallituksien jäsenistä enemmistö on emoyhtiön hallituksen jäseniä.

 

 

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

 

Hallintoneuvosto ja hallitus on antanut tiettyjen asioiden valmistelutehtäviä hallintoneuvoston nimittämälle nelijäseniselle palkitsemis- ja nimitysvaliokunnalle, johon kuuluvat Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä sihteerinä henkilöstöpäällikkö. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, kuitenkin aina tarvittaessa. Vuonna 2009 valiokunta kokoontui kaksi kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 75 %.

Poikkeaminen Corporate Governance -suosituksesta 22:
Hallitus ei valitse palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniä, koska yhtiöllä on hallintoneuvosto ja se nimittää ko. valiokunnan. 

 

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee ja esittää asianomaisten elinten päätettäväksi  ja hyväksyttäväksi  mm. seuraavat asiat

· Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

· Konsernin tytäryhtiöiden hallituksien jäsenet ja palkkiot  

· Konsernin henkilöstön voittopalkkio 

· Konsernin toimitusjohtajan ja hänen suorien alaisten palkat ja muut työsuhde-edut

· Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajasopimus 

· Konsernin laajennetun johtoryhmän tulospalkkio

· Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

 

Lisäksi valiokunta valmistelee ja tekee ehdotuksen hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittavista jäsenistä yhtiökokoukselle sekä hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittavista jäsenistä hallintoneuvostolle.

 

Muita valiokuntia ei ole perustettu.

 

Toimielin, joka vastaa tarkastusvaliokunnan tehtävistä

 

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 24, 25, 26, 27:

Ilkka-Yhtymässä ei ole perustettu tarkastusvaliokuntaa. Yhtiön liiketoiminnan laajuus, kotimarkkinalähtöisyys ja toimiala huomioiden on katsottu, että hallituksella kokonaisuutenaan on mahdollisuus perehtyä yhtiön talouteen ja valvontaan liittyviin kysymyksiin sekä huolehtia yhteydenpidosta tilintarkastajiin.

 

Ilkka-Yhtymässä ei ole tarkastusvaliokuntaa, vaan tarkastusvaliokunnan tehtävät hoitaa yhtiön hallitus.

 

Tilintarkastusyhteisön kanssa sovitaan vuosittain laajempia kokonaisuuksia, joita he käyvät läpi  ja joista he raportoivat yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Raportin tärkeimmät osat käydään läpi hallituksessa.

 

Toimitusjohtaja

:: Toimitusjohtajan tiedot

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja toimii konsernijohtajana, jolloin hän vastaa koko konsernin toiminnasta konsernihallituksen hyväksymien ja antamin tavoitteiden ja ohjeiden mukaan. Konsernijohtaja huolehtii Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana sen juoksevasta hallinnosta  ja asetettujen  tavoitteiden toteuttamisesta sekä asioiden valmistelusta hallituksen antamin ohjein. Konsernijohtajalle raportoivat tytäryhtiön toimitusjohtaja, toimintojen johtajat sekä nimetyt yksikköjen vastuuhenkilöt. Konsernijohtajalla on apunaan konsernin johtoryhmä, jonka nimeää yhtymän hallitus toimitusjohtajan esittämänä.

 

Konsernin johtoryhmä

:: Johtoryhmän kokoonpano

 

Konsernin johtoryhmän perustarkoitus on konsernijohtajan tukena ohjata ja kehittää konsernin liiketoimintaa siten, että johtoryhmän esittämät ja hallituksen hyväksymät strategiset tavoitteet saavutetaan. Varsinaiseen konsernin johtoryhmään kuuluu emoyhtiön toimitusjohtaja puheenjohtajana, talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö, painoyhtiön I-print Oy:n toimitusjohtaja sekä kustannusyhtiön I-Mediat Oy:n  toimituksen toiminnon johtoryhmän puheenjohtaja (Ilkan päätoimittaja). Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon assistentti. Konsernin laajennetussa johtoryhmässä on edellisten lisäksi yritysmarkkinoinnista ja tulosyksikkö Ilkan liiketoiminnasta vastaava johtaja, kuluttajamarkkinoinnista ja tulosyksikkö Pohjalaisen liiketoiminnasta vastaava johtaja, Pohjalaisen päätoimittaja, verkko- ja mobiilitoiminnan johtaja, paikallislehtijohtaja,  painoyhtiön markkinointipäällikkö sekä emoyhtiön  kehitys- ja tietohallintopäällikkö.  Konsernin johtoryhmän tehtävät on määritelty toimintaohjeessa, jonka hallitus on hyväksynyt.

 

Vuonna 2009 konsernin johtoryhmä kokoontui 12 kertaa, josta 7 kertaa mukana konsernin laajennettu johtoryhmä.

 

Tytäryhtiöillä on omat johtoryhmänsä, joiden kokouksiin emoyhtiön toimitusjohtaja osallistuu.

 

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

 

Sisäistä valvontaa toteutetaan johdon valmistelemien ja hallituksen hyväksymien toimintaohjeiden ja –periaatteiden mukaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan konsernissa sovittujen raportointijärjestelmien avulla. Hallituksen kokouksissa käsitellään mm. tilinpäätös ja osavuosikatsaukset sekä konsernin ja tytäryhtiöiden kuukausiraportit. Lisäksi hallitus kokoontuu vähintään kerran vuodessa strategiakokoukseen. Hallitus vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin, jonka yhteydessä hallitus vahvistaa seuraavan vuoden investoinnit. Konsernin koko ja toimiala huomioiden on hallituksen jäsenten suhteellisen helppo saada kokonaisnäkemys yhtiön rakenteesta, liiketoiminnasta, markkinoista ja sisäisen valvonnan tasosta.  

 

Hallitus on hyväksynyt Ilkka-Yhtymän riskienhallintapolitiikan, joka sisältää kaiken oleellisen kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toteuttamiseksi konsernissa. Riskienhallintapolitiikkaan perustuu kaikki konsernin riskienhallinnan dokumentaatio ja riskienhallinnan käytännön toteutus. Riskienhallintapolitiikka on osa konsernihallituksen hyväksymää johtamisjärjestelmää. Politiikka tukee yhdessä hyväksyttyä visiota ja siitä johdettua strategiaa. Tavoitteena on riskienhallinnan kokonaisvaltaisella järjestämisellä osaltaan varmistaa liiketoiminnalle asetettujen pitkäntähtäimen tavoitteiden saavuttaminen niin, että Ilkka-Yhtymä on haluttu, menestyvä ja ajan hengessä toimiva viestintäyhtymä.

 

Ilkka-Yhtymän riskienhallintapolitiikka on kirjallinen dokumentti, jonka lisäksi tärkeimmät riskit on kuvattu ja niiden hallintatoimenpiteet määritelty erillisissä riskitietokannoissa. Riskienhallintavastuut todettujen avainriskien osalta toiminnoittain, tulosyksiköittäin, tytäryhtiöittäin ja konsernitasoisesti on määritelty ja riskeistä vastaavilla on riittävät valmiudet riskienhallintatehtäviin. Konsernin riskienhallinnan menettelytavat ovat yhtenäiset ja  kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan osallistuvan henkilöstön tuntemat.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:llä ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ole erillistä sisäistä tarkastusta, mutta tilintarkastajien  tilintarkastussuunnitelmassa otetaan huomioon, ettei yhtiöllä ole omaa sisäistä tarkastustoimintoa. Tilintarkastusyhteisön kanssa sovitaan vuosittain laajempia kokonaisuuksia, joita he käyvät läpi  ja joista he raportoivat yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Raportin tärkeimmät osat käydään läpi hallituksessa.

 

Sisäpiirihallinto

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n pysyvään sisäpiiriin luetaan arvopaperimarkkinalain 5 luvun 3 §:n perusteella  hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat.  Em. lakimääräisten sisäpiiriläisten lisäksi hallituksen tekemän päätöksen perusteella julkiseen sisäpiiriin kuuluvat pysyvästi konsernin johtoryhmän ja konsernin laajennetun johtoryhmän jäsenet. Ilkka-Yhtymä Oyj:n yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluu tytäryhtiöiden hallituksen jäsenet, tytäryhtiöiden johtoryhmän jäsenet, toimintojen ja tulosyksikköjen johtoryhmien jäseniä, emoyhtiön johdon assistentti ja henkilöitä konsernin talouspalvelusta.  Laajoista tai muuten merkittävistä  hankkeista pidetään tarvittaessa hankekohtaista sisäpiirirekisteriä.  Sisäpiirivastaavana toimii talousjohtaja.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton sisäpiiriohjetta (Helsingin Pörssin sisäpiiriohje).  Lisäksi hallitus on vahvistanut Ilkka-Yhtymä Oyj:n sisäpiiriohjeen, joka on toimitettu kaikille yhtiön sisäpiiriläisille Suomen Pörssisäätiön julkaiseman Sisäpiiriläisen oppaan kanssa.  Ns. ”suljettu ikkuna” ajaksi hallitus on päättänyt 1.1.2009 alkaen neljä (4) viikkoa eli sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeilla neljä viikkoa  ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista. 

 

Sisäpiiriläiset ovat velvollisia ilmoittamaan sisäpiirirekisteriin merkittyihin tietoihin tulevista muutoksista seitsemän (7) päivän kuluessa muutoksesta  Ilkka-Yhtymä Oyj:n talouspalveluosastolle.  Lisäksi yhtiön talouspalveluosasto lähettää sisäpiiriläisille tarkistettavaksi otteen sisäpiirirekisteriin merkityistä tiedoista vuosittain.  Yhtiö tarkastaa vähintään kerran vuodessa sisäpiiriläisten kaupankäynnin.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n julkisten sisäpiiriläisten omistustiedot ovat nähtävillä Ilkka-Yhtymän kotisivuilla. Lisäksi Ilkka-Yhtymän sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävissä Euroclear Finland Oy:n palvelupisteessä, osoite Urho Kekkosen katu 5 c, 8. krs, Helsinki.

 

Vuonna 2009 suljetut ikkunat olivat vuoden 2008 tilinpäätöstiedotteen osalta 19.1.-16.2.2009 ja vuoden 2009 osavuosikatsausten osalta 7.4.-5.5.2009, 6.7.-3.8.2009 sekä 12.10.-9.11.2009. Vuonna 2010 vastaavat ajankohdat ovat vuoden 2009 tilinpäätöstiedotteen osalta 27.1. – 24.2.2010 ja vuoden 2010 osavuosikatsausten osalta 5.4. – 3.5.2010, 5.7. – 2.8.2010 sekä 4.10. – 1.11.2010.

 

Tilintarkastus

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan Ilkka-Yhtymä  Oyj:ssä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja näillä varamiehet. Hallitus esittää yhtiöjärjestyksen muuttamista tältä osin 19.4.2010 kokoontuvalle yhtiökokoukselle kuulumaan seuraavasti: Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka.  Valvontatilintarkastuksen on suorittanut Ernst & Young Oy KHT-yhteisö.

 

Ernst & Young Oy:lle maksettiin vuonna 2009 Ilkka-Yhtymä –konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta 32 tuhatta euroa, todistuksista ja lausunnoista 77 tuhatta euroa, veroneuvonnasta 5 tuhatta euroa ja muusta 14 tuhatta euroa.

 

Tiedottaminen

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin ulkoisesta tiedottamisesta vastaa Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja. Ilkka-Yhtymän sijoittaja- ja mediasuhteita hoitaa konsernin talouspalvelut toimitusjohtajan johdolla. Talouspalvelut vastaa myös pörssitiedottamisesta ja sijoittajainformaatiosta verkossa.

     

Osakassopimukset 

Ilkka-Yhtymä Oyj:llä on osakassopimus Arena Partners Oy:n ja Väli-Suomen Media Oy:n omistamisesta ja sen toiminnasta.